(How Chinese gangs are laundering drug money through Vancouver real estate?)

By Sam Cooper 

Khương An lược dịch

National Online Journalist, Investigative - Global News

April 19, 2018 6:00 am Updated: June 5, 2018 5:01 pm

Các tập đoàn tội phạm kiểm soát những nhà máy hóa chất tại Quảng Đông, một tỉnh đang phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, đang buôn lậu ma túy, trong đó có fentanyl, sang Vancouver, rửa tiền thu được từ ma túy ở các sòng bạc và địa ốc giá cao ở British Columbia, và chuyển ngược tiền đã được rửa sạch trở lại các nhà máy ở TQ để lặp lại chu trình buôn bán chết người này, theo một cuộc điều tra của đài Global News.

Dòng chảy của ma túy và các tiền chất - và số ca tử vong gia tăng ở miền tây Canada do các thuốc giảm đau loại opioid tổng hợp gây ra - được điều chuyển bởi các băng đảng tội phạm tinh vi gọi là Hội Tam Hiệp.

Hội Tam Hiệp đã thâm nhập vào nền kinh tế Canada sâu tới nỗi cộng đồng tình báo Úc đặt ra một thuật ngữ mới cho các phương pháp có tính sáng tạo để buôn lậu ma túy và rửa tiền hiện đang diễn ra ở B.C.

Nó được gọi là “Mô hình Vancouver” (Vancouver Model) của tội phạm xuyên quốc gia.

Chi tiết về Mô hình Vancouver được nêu trong một báo cáo tháng 11/2017, mà đài Global News thu thập được từ chính quyền tỉnh bang B.C. qua một yêu cầu theo luật quyền tự do thông tin. Báo cáo này, do John Langdale thuộc khoa nghiên cứu an ninh và hình sự học ở Đại học Macquarie thực hiện, được trình bày với các quan chức tình báo Úc và Austrac, cơ quan chống rửa tiền của Úc.

Bộ trưởng tư pháp B.C. David Eby đã xem xét báo cáo này, và gần đây tới Ottawa để bày tỏ các quan ngại của ông với một ủy ban liêng bang. Thông điệp của ông rất thẳng thừng. Trả lời điều trần, Eby nói rằng hệ thống chống rửa tiền của Canada đã thất bại hoàn toàn. Ông nói với ủy ban này rằng các thành viên băng đảng tội phạm xưa nay đã công khai mang các túi dụng cụ hockey chứa hàng trăm ngàn đô-la tiền ma túy vào các sòng bạc B.C., và chưa hề có vụ truy tố nào.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài Global News, Eby nói rằng báo cáo của Úc cho thấy “rằng Vancouver này được quốc tế công nhận là trung tâm rửa tiền xuyên quốc gia”.

“Tôi sửng sốt,” Eby nói, “về phạm vi và quy mô của tội phạm xuyên quốc gia bị cáo buộc trong bài thuyết trình này. Tôi biết rằng B.C. đang lâm vào cuộc khủng hoảng opioid gây tốn kém hàng trăm triệu đô-la. Và nó đang làm thiệt mạng hàng trăm người.”

Báo cáo của Langdale giải thích cách bọn tội phạm Trung Quốc khai thác “các mắt xích yếu” trong luật lệ toàn cầu. Trong một ví dụ, Hội Tam Hiệp bắt tay với Bắc Hàn, và những cartel ma túy Mỹ Latinh, để vận hành một nền kinh tế ngầm dựa trên buôn bán ma túy, hàng giả, và di dân lậu.

Tương tự, các vùng Vancouver, Hong Kong và Macau đã hình thành một thị trường chợ đen có hoạt động tài chính thông qua những mạng lưới ngân hàng ngầm rối rắm ở Trung Quốc. Theo Mô hình Vancouver, các ngân hàng ngầm là trung tâm của hoạt động tội phạm buôn lậu ma túy Trung Quốc.

Những ngân hàng bí mật này đã phát triển hàng mấy thế kỷ ở vùng bờ biển miền nam Trung Quốc, theo các báo cáo tình báo của cảnh sát. Chúng gồm các thành viên gia đình dàn trải trong khắp các cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới. Chúng có thể di chuyển tiền, ma túy và hàng hóa khắp thế giới, mà không cần phải chuyển tiền qua các biên giới quốc gia. Các ngân hàng dự trữ các ngoại tệ khác nhau tại các địa điểm trên khắp thế giới, nhận tiền gởi ở một vùng và cho rút tiền ở một vùng khác.

Để vận hành được, các ngân hàng ngầm này cần các luật sư, chuyên viên ngân hàng, hãng kinh doanh sòng bạc, và những “cò cờ bạc” (gambling junket, là người/hãng chuyên tổ chức các chuyến đi miễn phí tới sòng bạc và cho vay để đánh bạc) thân thiện với Hội Tam Hiệp ở Hong Kong, Macau và Vancouver, theo báo cáo của Langdale.

“Cò cờ bạc” là những nơi cho vay tội phạm có tổ chức. Xưa nay, “cò cờ bạc” đã rửa tiền heroin Châu Á và hỗ trợ chuyển vốn ra khỏi Trung Quốc, bằng cách cho những người Trung Quốc đánh bạc chơi lớn vay tiền để mua phỉnh ở các sòng bạc Macau.

Những khách ‘yếu nhân’ này có thể đổi phỉnh lấy tiền mặt để mua địa ốc toàn cầu. Họ trả nợ vay đánh bạc tại Trung Quốc, với mức tiền lời thấp, giúp họ chuyển lậu của cải hợp pháp ra nước ngoài, hoặc rửa tiền cho lợi nhuận bất chính. Theo các tài liệu của chính quyền B.C., giới cho vay đánh bạc đã chuyển từ Macau sang các sòng bạc Vancouver, mang theo nhiều khách ‘yếu nhân’.

Langdale nói rằng chính phủ Úc lo ngại về dòng vốn chuyển ra khỏi Trung Quốc, vì Austrac không thể phân biệt giữa tiền hợp pháp và tiền tội phạm đổ vào các tài sản ở Úc. Báo cáo của ông vạch ra một kịch bản xấu nhất cho Úc: “Kịch bản khả dĩ. Sydney là trung tâm của tội phạm Trung Quốc xuyên quốc gia (Mô hình Vancouver)”.

Theo báo cáo này, các thành tố tội phạm của mô hình này là:

- Buôn lậu ma túy từ Quảng Đông và Châu Mỹ Latinh

- Các mạng lưới buôn lậu ma túy Bắc Mỹ được cung cấp bởi ma túy đá và các tiền chất.

- Rửa tiền vào hoạt động chuyển vốn ra nước ngoài (do người Hoa cấp vốn) qua địa ốc cao cấp và rửa tiền thông qua những bàn đánh bạc đặt cược lớn ở các sòng bạc

- Những người đánh bạc đặt cược lớn dùng các sòng bạc Canada, các “cò cờ bạc”, và đầu tư vào địa ốc Canada

- Dùng ngân hàng, các dịch vụ chuyển tiền để chuyển tiền từ và tới Trung Quốc và nhiều nước khác (trong đó có) Mexico và Columbia.

Công xưởng của thế giới

Nghiên cứu của Langdale tập trung vào nguồn cung cấp toàn cầu của các loại ma túy bất hợp pháp và tội phạm từ Quảng Đông, một tỉnh nhìn ra Biển Đông, và giáp với các đặc khu hành chính của Trung Quốc, Hong Kong và Macau.

Quảng Đông là tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, với 100 triệu dân, bao gồm khoảng 30 triệu người lao động nhập cư, và nhiều tỷ phú nhất ở Trung Quốc. Nền kinh tế của tỉnh này có đầu tàu là khu công nghiệp Đồng bằng Châu Giang, bao gồm các thành phố như Chu Hải và Thâm Quyến. Và với cơ sở hạ tầng vận tải hàng hải đồ sộ kết nối với các cảng quốc tế lớn, Quảng Đông được gọi là “công xưởng của thế giới”, Langdale nói.

Đây cũng là công xưởng của thế giới sản xuất opioid hóa chất.

“Quảng Đông là một địa điểm tốt để sản xuất và buôn lậu hàng hóa và dịch vụ phi pháp,” báo cáo này viết, do gần với Hong Kong và Macau, và nhờ các mạng lưới “lâu đời” của những người hỗ trợ giỏi chuyển tiền ra nước ngoài bằng nghiệp vụ ngân hàng và tài chính hải ngoại.”

“Có sự hội tụ của một thị trường tài chính lớn tại Hong Kong bên cạnh cỗ máy tư bản chủ nghĩa chạy hùng hục này,” Langdale nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Quảng Đông là một thế giới rất gai góc. Toàn bộ nơi này hầu như không được nhà nước quản lý. Đó là một kính vạn hoa của những nhà thầu phụ mà chính phủ Trung Quốc không có kiểm soát được.”

Chỉ huy và kiểm soát

Theo các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Canada, các lô hàng vận chuyển phi pháp fentanyl từ các xưởng ở Trung Quốc và số ca tử vong vì dùng fentanyl quá liều ở Bắc Mỹ đang tăng theo cấp số nhân.

Hồi tháng 10/2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo một cuộc điều tra về buôn lậu ma túy và rửa tiền lớn đối với hai người Trung Quốc. Hai người này được cho là “chỉ huy và kiểm soát” nhiều xưởng hóa chất và phòng bào chế ở miền nam Trung Quốc dùng để chuyển “số lượng khổng lồ fentanyl chết người và các loại opioid tổng hợp khác tới các cộng đồng trên toàn nước Mỹ”.

Đây là lần đầu tiên Mỹ xem công dân Trung Quốc là các mục tiêu tội phạm quốc tế ưu tiên hàng đầu, ngang với các trùm cartel ma túy của Colombia.

Trong một vụ khác vào tháng 12 năm ngoái, thông tấn xã quốc doanh Trung Quốc Tân Hoa Xã tường thuật rằng cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 19 nghi phạm bị buộc tội sản xuất fentanyl từ các xưởng ở Quảng Đông và gởi ma túy này tới Bắc Mỹ.

Và theo tài liệu của Nha Biên phòng Canada (CBSA), lượng fentanyl từ Trung Quốc bị tịch thu đã tăng vọt so với 3 năm trước: 7.2 kg bị tịch thu trong năm 2014, tăng mạnh lên tới 58 kg vào năm 2015 và 20.5 kg trong năm tài khóa 2016-2017.

Trong khi đó, Nha Pháp y British Columbia cho biết trong năm 2017 ở tỉnh bang này có hơn 1,400 người chết do dùng quá liều ma túy bất hợp pháp, với khoảng 81% số ca tử vong liên quan tới fentanyl; fentanyl thường được trộn với heroin, cocaine hoặc ma túy đá (methamphetamine). Đó là số lượng tử vong vì dùng quá liều cao nhất từ ​​trước tới nay tại British Columbia.

Hội Tam Hiệp không phải toàn bất hảo

Trong sự nghiệp hoạt động trị an 34 năm của ông, cựu giám đốc RCMP Garry Clement từng là giám đốc chương trình Lợi nhuận Tội phạm, một điều tra viên bí mật và từ năm 1991 tới năm 1994 là tùy viên liên lạc cho Đại sứ quán của Canada ở Hong Kong.

Ông là một chuyên gia tư vấn được chứng nhận về tội phạm tài chính và có tổ chức, và từng là một nhân chứng chuyên gia trong nhiều phiên tòa xét xử về rửa tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn, Clement nói rằng những cáo buộc được đưa ra trong báo cáo của Langdale – cụ thể là các Hội Tam Hiệp đang sản xuất ma túy gây chết người ở các xưởng Trung Quốc, vận chuyển ma túy tới British Columbia và rửa tiền ở Vancouver trước khi chuyển tiền ngược lại cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – là hoàn toàn chính xác.

Trên thực tế, Clement đã điều tra và báo cáo về chính âm mưu tội phạm tương tự, vào năm 1994. Tại Tổng lãnh sự quán Canada ở Hong Kong, Clement và một viên chức kiểm soát di trú đã phát hiện một vụ được cho là gian lận di trú của Hội Tam Hiệp. Theo họ, trò gian lận di trú này đã giúp các băng đảng giành được chỗ đứng ở British Columbia.

“Đáng buồn thay , đó là sự thật. Hội Tam Hiệp là một tập đoàn tội phạm đa quốc gia có từ thập niên 90, và chúng ta đã để cho chúng bành trướng, sử dụng Canada làm cơ sở,” Clement nói. “Những điều Hội Tam Hiệp có thể làm được quả là phi thường.”

Để hiểu được Mô hình Vancouver của tội phạm Hội Tam Hiệp, theo ông Clement, cần phải có hiểu biết chút ít về kinh tế và lịch sử Trung Quốc.

Trong báo cáo năm 1994 của ông, “Hội Tam Hiệp và Tội phạm Có tổ chức ở Châu Á khác”, Clement viết rằng trước thời cách mạng cộng sản ở Trung Quốc, Hội Tam Hiệp có mối quan hệ sâu sắc với giới lãnh đạo quân sự và chính trị. Bản thân một vị tổng thống Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch, là một hội viên Hội Tam Hiệp từng chiêu mộ vào cho quân đội của ông các thành viên băng đảng buôn bán á phiện, theo báo cáo năm 1994 của Clement.

Khi Mao Trạch Đông và cộng sản chiếm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục vào năm 1949, nhiều hội viên Hội Tam Hiệp đã trốn sang Hong Kong, Macau và Đài Loan. Hong Kong đã được kiến thiết đáng kể dựa trên tài sản từ buôn bán á phiện của Anh, theo báo cáo của Clement, và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Hội Tam Hiệp.

Trong khi đó, Mao và cộng sản tuyên bố đã quét sạch nạn thuốc phiện khỏi Trung Quốc đại lục. Nhưng Hội Tam Hiệp đã được phép quay trở lại. Trong những năm 1980, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, mở ra thời kỳ tự do hóa kinh tế, tập trung nhiều vào công xưởng và xuất khẩu toàn cầu ở Quảng Đông.

Mô hình cải cách của Đặng Tiểu Bình dung thứ tham nhũng giữa quan chức nhà nước và những ông trùm kinh doanh vì mục đích tăng trưởng việc làm nhanh chóng.

Theo Clement, những câu nói nổi tiếng được cho là của Đặng – chẳng hạn như “mèo đen mèo trắng không quan trọng miễn là bắt được chuột” và “Hội Tam Hiệp không phải toàn bất hảo” – giải thích nhờ đâu các tập đoàn tội phạm giành quyền kiểm soát ở Quảng Đông.

“Khi ông ta nói vậy, tôi biết rằng như vậy có nghĩa là Hội Tam Hiệp sẽ thành lập các công xưởng,” Clement nói.

Sau khi thiết lập cơ sở vững chắc ở Vancouver, Clement nói, Hội Tam Hiệp tạo ra một vòng lặp thương mại tội phạm với các công xưởng của Hội Tam Hiệp ở Quảng Đông.

Báo cáo năm 1994 của Clement giải thích cách thức Hội Tam Hiệp sử dụng các công ty phát triển địa ốc, xây dựng và tài chính “bán hợp pháp” để rửa tiền ma túy vào địa ốc Vancouver. Trong một phương pháp, các công ty Hội Tam Hiệp gởi tiền ma túy vào tài khoản ngân hàng hải ngoại, và sử dụng các khoản tiền gởi này để vay thế chấp (mortgage) để mua và phát triển địa ốc ở British Columbia.

Một phương pháp khác dùng các hợp đồng giả mạo để khiến tiền ma túy có vẻ là của cải có được từ địa ốc hợp pháp. Người mua trả giá cao giả tạo cho địa ốc; các giao dịch được ghi nhận trong hệ thống bằng khoán sở hữu đất của British Columbia. Nhưng một mức giá thực tế thấp hơn nhiều được trả cho một người bán có liên hệ với Hội Tam Hiệp, trong một giao dịch tài khoản ngân hàng hải ngoại.

Clement nói rằng các giao dịch hải ngoại này có thể gây tăng giá giả tạo trên các thị trường địa ốc ở vùng Đại Đô thị Vancouver, và nhiều nhà bỏ trống.

“Những điều ta thấy ở thị trường địa ốc Vancouver thật đau lòng,” Clement nói. “Tôi đã thấy điều tương tự ở Panama, với những căn nhà bỏ trống.”

Quảng Đông - Hong Kong – Vancouver - Sydney

Báo cáo của Langdale nói rằng những kẻ tội phạm xuyên quốc gia ở Trung Quốc và Hong Kong đóng vai trò khác nhau trong Mô hình Vancouver. Hội Tam Hiệp Quảng Đông chuyên sản xuất quy mô lớn ma túy hóa học, cũng như hàng giả. Họ cũng tham gia buôn lậu động vật hoang dã và buôn người.

Hội Tam Hiệp Hong Kong chuyên tài trợ cho các lô hàng vận chuyển ma túy, trong vai trò cho vay và bảo hiểm. Họ tham gia cho vay nặng lãi, thao túng thị trường chứng khoán và các dịch vụ rửa tiền tội phạm. Những Hội Tam Hiệp này có một số đặc điểm giống như các nghi phạm bị nêu tên trong các tài liệu điều tra của Công ty Xổ số BC.

Các tập đoàn Hong Kong cũng điều chuyển các lô hàng giả từ Bắc Hạn, chẳng hạn như thuốc lá, theo báo cáo của Langdale. Một tài liệu của CBSA nói rằng thuốc lá giả từ các cảng Trung Quốc và Hong Kong thường dừng chân tại BC.

Theo các tài liệu của chính quyền BC do Global News thu thập, một người đàn ông Trung Quốc có liên hệ với giới cho vay đánh bạc ở Vancouver đã bị nêu tên trong một cuộc điều tra lớn về buôn lậu thuốc lá.

Người đàn ông này (bị cho là có dính líu tới các mạng lưới cho vay địa ốc tội phạm ở Vancouver) đã không mất khả năng chi trả $196,000 về “thuế, tiền phạt hoặc lãi” theo Đạo luật Thuế Thuốc lá, theo một hồ sơ Tối cao Pháp viện BC năm 2007.

Trong khi đó, một số con bạc ‘yếu nhân’ Trung Quốc, bị nêu tên trong các tài liệu của Công ty Xổ số BC do đài Global News thu thập, bị cho là tham gia vào các vụ buôn lậu động vật hoang dã BC. Bộ Môi trường của BC không chịu tiết lộ các tài liệu về những vụ này, với lý do có thể tác hại cho các cuộc điều tra của cảnh sát.

Các Hội Tam Hiệp Trung Quốc đại lục cũng có khả năng buôn người di cư bất hợp pháp trên toàn thế giới, theo Langdale. Các tài liệu CBSA do đài Global News thu thập cho thấy một vụ giả mạo giấy tờ mà có khả năng có liên hệ với các âm mưu Hội Tam Hiệp, Clement nói.

Theo các tài liệu này, hồi tháng 4/2016, các viên chức biên phòng tại phi trường Montreal đã tịch thu khoảng 5,600 cuộn giấy in hình ba chiều giả từ Trung Quốc, dùng để xác thực thẻ bảo hiểm y tế của Quebec. Theo một bản báo cáo thông tin tình báo, trường hợp này liên quan tới CBSA bởi vì các món hàng giả này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những trò gian lận di trú đe dọa an ninh quốc gia của Canada.

Trong một cuộc phỏng vấn, Langdale nói rằng trong Mô hình Vancouver, tiền tội phạm của Hội Tam Hiệp cuối cùng sẽ chảy ngược lại vào các công xưởng Trung Quốc sản xuất các loại ma túy chết người, và chu trình xuất khẩu này sẽ tiếp tục. Nhưng tiền cũng Hội Tam Hiệp cũng sẽ hoen ố các nền kinh tế trên toàn thế giới.

“Việc tái chế (tiền bẩn) có thể diễn ra tại Úc, Vancouver, thị trường tiền tệ hải ngoại của Hong Kong, hay Thâm Quyến, tùy họ thấy nơi nào có những cơ hội lớn nhất cho tiền của họ,” Langdale nói. “Nó cũng có thể đi vào các doanh nghiệp hợp pháp. Nhìn chung, nền kinh tế hoàn toàn bị phá hoại bởi một mạng lưới chằng chịt những hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.”

Những lỗ hổng của Fintrac

Kim Marsh, một cựu chỉ huy đơn vị tội phạm tổ chức quốc tế thuộc RCMP, bây giờ tư vấn cho chính phủ các nước về nỗ lực phát hiện quan chức tham nhũng và các tội phạm muốn tìm những nơi rửa tiền.

Marsh nói ông đồng ý với kết luận của bộ trưởng tư pháp Eby, rằng hệ thống chống rửa tiền của Canada đã thất bại.

“Đây có phải là thông điệp mà chúng ta muốn nhắn nhủ thế giới không?” Marsh nói, “Rằng Vancouver là nơi để rửa tiền bẩn thông qua địa ốc, và điều này đang buộc giới trẻ của chúng ta dọn đi nơi khác.”

Fintrac, như mô tả của Garry Clement, là một “chiếc Rolls Royce, không có động cơ”. Ông ý muốn nói là các yêu cầu báo cáo của Fintrac rất nghiêm ngặt, nhưng các báo cáo hiếm khi dẫn tới điều tra và thực thi pháp luật.

Hệ thống này bắt buộc những người hành nghề tài chính của Canada, trong đó có chuyên viên ngân hàng, hãng kinh doanh sòng bạc, chuyên viên môi giới địa ốc và chủ cơ sở hối đoái, phải báo cáo các giao dịch tiền mặt đáng ngờ hoặc giá trị lớn. Đặc biệt, Fintrac nhận được rất nhiều báo cáo từ các hãng kinh doanh sòng bạc và ngân hàng.

Tuy nhiên, bộ trưởng tư pháp Eby nói rằng trong ngành sòng bạc, việc báo cáo rất nhiều chỉ có nghĩa là các hãng kinh doanh sòng bạc có thể tuyên bố họ đã hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của họ. Trong khi đó, theo ông, các khách chơi bạc ‘yếu nhân’ được bật đèn xanh để kéo những vali chứa đầy giấy bạc $20 vào các phòng đánh bạc có hạn mức cao.

Một vấn đề lớn, theo Marsh, là luật về quyền riêng tư của Canada ngăn cản không cho các điều tra viên của cảnh sát làm việc với các viên chức Fintrac, và truy cập vào kho bằng chứng có giá trị của Fintrac.

Một vấn đề khác là lỗ hổng quá lớn về luật sư của Canada.

Một báo cáo năm 2016 của Minh bạch Quốc tế (Transparency International) cho biết, gần 50% địa ốc đắt nhất của Vancouver được sở hữu thông qua các cơ chế pháp lý, như quỹ tín thác và các công ty vỏ bọc, được sử dụng để che giấu chủ nhân thực sự.

Giới luật sư Canada đã giành được quyền miễn trừ báo cáo cho Fintrac trong phán quyết của Tối cao Pháp viện năm 2015.

Năm 2016, Nhóm Công tác Hành động Tài chính, một quan hệ đối tác giữa chính phủ các nước, khuyến nghị Canada sửa đổi luật Fintrac để đưa luật sư vào hệ thống. Nhóm công tác này báo cáo rằng hoạt động rửa tiền bằng địa ốc Vancouver có liên hệ với các dịch vụ tài khoản tín thác được một số luật sư cung cấp.

“Chính những người hành nghề thiếu đạo đức, và bọn tội phạm toàn cầu được hưởng lợi,” Marsh nói. “Lỗ hổng pháp lý rất lớn, và chỉ có ở Canada.”

Sam Cooper 

Khương An lược dịch

How Chinese gangs are laundering drug money through Vancouver real estate?

By Sam Cooper 

National Online Journalist, Investigative - Global News

April 19, 2018 6:00 am Updated: June 5, 2018 5:01 pm

Criminal syndicates that control chemical factories in China’s booming Guangdong province are shipping narcotics, including fentanyl, to Vancouver, washing the drug sales in British Columbia’s casinos and high-priced real estate, and transferring laundered funds back to Chinese factories to repeat this deadly trade cycle, a Global News investigation shows.

The flow of narcotics and chemical precursors — and a rising death count in western Canada caused by synthetic opioids — is driven by sophisticated organized crime groups known as Triads.

The Triads have infiltrated Canada’s economy so deeply that Australia’s intelligence community has coined a new term for innovative methods of drug trafficking and money laundering now occurring in B.C.

It is called the “Vancouver Model” of transnational crime.

Details of the Vancouver Model are outlined in a November 2017 report obtained by Global News from B.C.’s provincial government, in a freedom of information request. The report, by John Langdale of the department of security studies and criminology at Macquarie University, was presented to Australian intelligence officers and Austrac, the country’s anti-money laundering agency.

B.C. Attorney General David Eby has reviewed the report, and recently travelled to Ottawa to inform a federal committee of his concerns. His message was blunt. Eby testified that Canada’s anti-money laundering system has completely failed. He told the committee that gangsters have been openly carrying hockey bags stuffed with hundreds of thousands in drug cash into B.C. casinos, and there has not been a single prosecution.

In an interview with Global, Eby said the Australian report shows “that Vancouver is now recognized internationally as a hub of transnational money laundering.”

Langdale’s report explains how Chinese criminals exploit “weak links” in global regulation. In one example, Triads deal with the state of North Korea, and Latin American drug cartels, to run a shadow economy based on the trading of narcotics, counterfeit goods, and illegal migrants.

Similarly, the regions of Vancouver, Hong Kong and Macau have formed a black market financed by intricate Chinese underground banking networks. According to the Vancouver Model report, the underground banks are at the heart of Chinese drug trafficking crime.

These secret banks have developed for centuries on China’s southern coast, police intelligence reports say. They consist of family members spread across Chinese communities worldwide. They can move money, drugs and commodities around the world, without having to send funds across national borders. The banks maintain reserves of various currencies at locations worldwide, taking deposits in one area, and paying out withdrawals in another.

In order to function, the underground banks need financial facilitators, and the Triads have used some lawyers, bankers, casino operators, and gambling junket operators in Hong Kong, Macau and Vancouver, Langdale’s report says.

The junket operators are organized crime lenders. Traditionally, the junkets have laundered Asian heroin money and facilitated capital flight from China, by extending loans to Chinese high-rollers to purchase chips in Macau casinos.

The VIPs can cash out chips to buy global real estate. They pay back gambling loans in China, with small interest fees, allowing them to illicitly send legitimate wealth abroad, or launder ill-gotten gains. The junket lenders have migrated from Macau to Vancouver casinos, B.C. government documents show, bringing many VIP gamblers with them.

Langdale says that Australia’s government is worried about Chinese capital flight, because Austrac can’t differentiate between legitimate and criminal money pouring into Australian assets. His report outlines a worst case for Australia: “Possible scenario. Sydney as a regional hub for Chinese transnational crime (the Vancouver Model.)”

The model’s criminal elements, according to the report, are:

- “Traffic illegal drugs from Guangdong and Latin America”

- “North American illegal drug dealing networks supplied by Chinese methamphetamines and precursor chemicals”

- “Launder money into high-end real estate (funded by Chinese) capital flight, and launder money through the high-roller tables in casinos”

- “High rollers used Canadian casinos, junket operations, and investment in Canadian real estate”

- “Use banks, money transfer businesses to shift money to and from China and other countries (including) Mexico and Columbia.”

The world’s factory

Langdale’s research focuses on the global supply of illegal drugs and crime from Guangdong, a province that faces the South China Sea, and borders China’s special administrative regions, Hong Kong and Macau.

Guangdong is China’s most populous province, with 100 million citizens, including about 30 million migrant workers, and the most billionaires in China. The province’s economy is powered by the industrial Pearl River Delta region, which includes cities such as Zhuhai and Shenzhen. And with massive shipping infrastructure that connects with major international ports, Guangdong is known as the “world’s factory,” Langdale says.

It is also the world’s factory for chemical opioids.

 “Guangdong is a good location for production and trafficking of illegal goods and services,” the report says, with its proximity to Hong Kong and Macau, and their “well-established networks of facilitators skilled at shifting money overseas via offshore banking and finance.”

“You have a confluence of a major financial market in Hong Kong beside this seething mass of capitalism,” Langdale said in an interview.

Command and Control

According to U.S. and Canadian law enforcement, illegal shipments of fentanyl from Chinese factories and fentanyl overdose deaths in North America are multiplying at an exponential rate.

Last October, the U.S. Dept. of Justice announced a major drug-trafficking and money-laundering investigation against two Chinese men, who are alleged to have had “command and control” of numerous chemical factories and labs in southern China, used to ship “massive quantities of deadly fentanyl and other synthetic opioids to communities throughout the United States.”

It was the first time the U.S. labelled Chinese nationals as top priority international crime targets, on a level with Colombian drug cartel kingpins.

In a separate case last December, Chinese state news agency Xinhua reported that Chinese police arrested 19 suspects accused of manufacturing fentanyl from Guangdong factories and sending the drugs to North America.

And Canada Border Services Agency documents say seizure amounts of fentanyl from China have surged since three years ago, with 7.2 kilograms seized in 2014, that rising sharply to 58 kilograms in 2015, and 20.5 kilograms seized in the fiscal year of 2016-2017.

Meanwhile, the B.C. Coroners Service reported more than 1,400 people died of an illicit drug overdose in the province in 2017, with about 81 per cent of the deaths involving fentanyl, that was most often mixed with heroin, cocaine or methamphetamines. It was the most overdose deaths ever in B.C.

Not all Triads are bad

In his 34-year policing career former RCMP superintendent Garry Clement served as director of the Proceeds of Crime program, an undercover investigator, and from 1991 to 1994, as liaison officer for Canada’s Hong Kong embassy.

He is a certified consultant on financial and organized crime, and has been an expert witness in numerous money-laundering trials.

In an interview, Clement said that the allegations laid out in Langdale’s report — specifically, that Triads are producing deadly chemical narcotics in Chinese factories, shipping the drugs to B.C., and laundering proceeds of crime in Vancouver before returning funds to Chinese factory production — are completely accurate.

In fact, Clement investigated and reported on this same criminal blueprint, in 1994. In Canada’s Consulate General in Hong Kong, Clement and an immigration control officer uncovered an alleged Triad immigration fraud that they say allowed the gangs to gain a foothold in B.C.

To grasp the Vancouver Model of Triad crime, Clement says, some Chinese economic and historical understanding is needed.

In his 1994 report, Triads and other Asia-based Organized Crime, Clement writes that prior to China’s communist revolution, the Triads had deep connections to military and political leaders. A Chinese president himself, Chiang Kai-Shek, was a Triad associate who staffed his army with opium-trading gangsters, Clement’s 1994 report says.

When Chairman Mao and the communists seized control of Mainland China in 1949, many Triads fled to Hong Kong, Macau and Taiwan. Hong Kong was substantially built on British opium trading fortunes, Clement’s report says, and provided many business opportunities for the Triads.

Meanwhile, Mao and the communists claimed to have cleansed Mainland China of drug vice. But the Triads were allowed to return. In the 1980s, a new Chinese leader, Deng Xiaoping, ushered in economic liberalization, with a strong focus on factories and global exports in Guangdong.

Deng’s model of reform tolerated corruption between state officials and business tycoons for the sake of rapid job growth.

According to Clement, famous sayings credited to Deng — such as “it doesn’t matter whether a cat is black or white as long as it catches mice,” and “not all Triads are bad” — explain how crime syndicates gained control in Guangdong.

Vancouver Model real estate laundering

After establishing a strong base in Vancouver, Clement says, the Triads forged a criminal trade loop with Triad factories in Guangdong.

Clement’s 1994 report explains how the Triads have used “quasi-legitimate” real estate development, construction, and financial companies to launder drug cash in Vancouver real estate. In one method, Triad companies send drug funds to offshore bank accounts, and use these deposits to secure mortgages for purchasing and developing B.C. land.

Another method involves falsified contracts used to make drug cash appear to be legitimate real estate wealth. The buyers pay artificially high prices for property, recording transactions in B.C.’s land title system. But a much lower actual price is paid to a Triad-linked seller, in an offshore bank account transaction.

Clement says these offshore transactions have likely had the effect of artificially inflating prices across Metro Vancouver housing markets, and leaving swaths of empty homes.

“What we see in Vancouver real estate is heartbreaking,” Clement said. “I saw the same thing in Panama, with the empty homes.”

Guangdong - Hong Kong – Vancouver - Sydney

Langdale’s report says that transnational criminals in Mainland China and Hong Kong play different roles in the Vancouver Model. The Guangdong Triads specialize in large-scale production of chemical narcotics, as well as counterfeit products. They are also involved in wildlife smuggling and human trafficking.

The Hong Kong Triads specialize in financing drug shipments, as lenders and insurers. They are involved in loan sharking, stock market manipulation, and criminal money laundering services. These Triads show some of the same characteristics as suspects named in B.C. Lottery Corp. investigation documents.

The Hong Kong syndicates also re-route shipments of counterfeit products from North Korea, such as tobacco, Langdale’s report says. CBSA documents say that counterfeit tobacco from Chinese and Hong Kong ports often ends up in B.C.

A review of B.C. government documents obtained by Global News shows that a Chinese man linked to Vancouver casino junket lenders was cited in a major tobacco trafficking investigation.

The man, who is allegedly involved in criminal real estate lending networks in Vancouver, has defaulted on $196,000 in payment of “taxes, penalty or interest,” under the Tobacco Tax Act, a 2010 B.C. Supreme Court filing says.

Meanwhile, some of the Chinese VIP gamblers identified in B.C. Lottery Corp. documents obtained by Global News, are alleged to be involved in B.C. wildlife trafficking cases. B.C.’s Ministry of Environment would not disclose documents about these cases, citing potential harm to police investigations.

The Mainland China Triads also have the ability to trade illegal migrants around the world, Langdale says. CBSA documents obtained by Global point to a case of forged documents that likely is connected to Triad schemes, Clement said.

The documents say that in April 2016, border agents at a Montreal airport seized about 5,600 counterfeit foil holograms from China, designed to authenticate Quebec health insurance cards. This case concerns the CBSA, an intelligence brief says, because the forgeries could facilitate immigration frauds that threaten Canada’s national security.

In an interview, Langdale said that in the Vancouver Model, Triad crime money will ultimately flow back into Chinese factories that produce deadly narcotics, and the export cycle will continue. But the Triad money will also taint economies worldwide.

“The recycling (of dirty cash) may take place in Australia, Vancouver, Hong Kong’s offshore money market, or Shenzhen, depending on where they see the greatest opportunities for their money,” Langdale said. “It could also go into legal enterprises. Overall, the economy becomes totally corrupted by a web of licit and illicit activities.”

Fintrac loopholes

Kim Marsh, a former international organized crime unit commander for the RCMP, now consults with international governments in efforts to detect corrupt officials and criminals seeking money laundering havens.

Marsh says that he agrees with Attorney General Eby’s conclusion, that Canada’s anti-money laundering system has failed.

Fintrac, as Garry Clement puts it, is a “Rolls Royce, without an engine.” He means that Fintrac’s reporting requirements are stringent, but reports rarely lead to investigations and enforcement.

The system requires that Canada’s financial professionals, including bankers, casino operators, realtors and currency exchange owners, report suspicious or large cash transactions. Fintrac receives extensive reports from casino operators and banks, especially.

However, Eby says that in the casino industry, ample reporting only means that operators can claim they have fulfilled their regulatory obligations. And meanwhile, he said, VIPs have the green-light to wheel suitcases stuffed with $20 bills into high-limit betting rooms.

A major problem, Marsh says, is that Canadian privacy laws block police investigators from working with Fintrac agents, and accessing Fintrac’s valuable cache of evidence.

Another problem, is Canada’s gaping lawyer loophole.

A 2016 report from Transparency International said that almost 50 per cent of Vancouver’s most expensive properties are owned through legal mechanisms, such as trusts and shell companies, which are used to hide true ownership.

Canadian lawyers won an exemption from Fintrac reporting in a 2015 Supreme Court ruling.

In 2016 the Financial Action Task Force, a partnership among international governments, recommended that Canada amend Fintrac laws to bring lawyers into the system. The task force reported that money laundering in Vancouver real estate is linked to trust account services provided by some lawyers.

Sam Cooper 

Global News

National Online Journalist, Investigative.

*  *  *

Xem bài liên hệ với chủ đề: click vào đây

Xem bài trang Kiến thức, tài liệu: click vào đây

Read more on English topic, please click here

Trở về trang chính: http://www.nuiansongtra.net